Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación permitieron desarticular una red señalada de lavar más de $72.697 millones provenientes del narcotráfico, atribuidos a Juan José Valencia Zuluaga, alias "Andrea" o "Falcon", miembro extraditado del grupo criminal Clan del Golfo.
El entramado financiero se habría articulado mediante empresas fachada creadas para adquirir bienes muebles e inmuebles, con el fin de dar apariencia de legalidad al dinero ilícito.
Durante el rastreo financiero, las autoridades identificaron que personas cercanas a Valencia Zuluaga actuaban como representantes legales, contadores y revisores fiscales de estas empresas.
Según la Fiscalía, estas sociedades eran utilizadas para camuflar recursos obtenidos del envío de cocaína desde el Caribe colombiano hacia mercados internacionales.
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En operativos realizados en Medellín (Antioquia) en colaboración con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía, fueron capturados Marco Tulio Uribe Naranjo, Sandra Milena Parra Gaviria, Fredy Alexandre Parra Gaviria, Edwin Sandro Taborda Muñoz y Sandra Patricia Salazar Arango.
A los detenidos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó cargos por concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ninguno aceptó los cargos y, por orden judicial, deberán permanecer bajo medida de aseguramiento domiciliaria.
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Valencia Zuluaga, capturado en mayo de 2021 y extraditado a Estados Unidos en julio de 2022, fue condenado por una Corte del Distrito Sur de La Florida a 14 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.
Las autoridades continúan investigando las estructuras criminales asociadas a su red de lavado de activos.
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